Harfuch: UIF ya había denunciado red ligada al CJNG
Omar García Harfuch afirmó que la UIF ya había denunciado ante la FGR a las 55 personas y empresas ligadas al CJNG que posteriormente fueron sancionadas por Estados Unidos.
Por Juan Pablo Ojeda
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las 55 personas físicas y morales vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que posteriormente fueron sancionadas por el gobierno de Estados Unidos.
El funcionario explicó que las acciones emprendidas por el Departamento del Tesoro estadounidense fueron resultado de un trabajo de coordinación entre ambos países y no de una investigación independiente. Precisó que la UIF había integrado previamente los expedientes correspondientes y promovido las denuncias por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
García Harfuch indicó que las personas y empresas señaladas también fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas en México, lo que permitió el congelamiento de sus activos en el sistema financiero nacional como parte de la estrategia para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado.
Las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanzan a 39 personas físicas y 16 empresas presuntamente utilizadas para el lavado de dinero del CJNG. Entre los señalados se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias «El R3», identificado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», así como otros operadores financieros relacionados con la organización criminal.
El titular de la SSPC destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos continuará en materia de inteligencia financiera y combate al lavado de dinero, con el objetivo de afectar las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos y fortalecer las investigaciones contra las redes criminales.
