México lidera el GAFI en medidas contra lavado de dinero
Editor web Maya Comunicación 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que México ha iniciado su presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), asumiendo un papel crucial en la promoción y evaluación de medidas globales contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas a la integridad financiera internacional.
El periodo de presidencia, que se extiende del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2026, estará bajo la dirección de Elisa de Anda Madrazo, quien liderará los esfuerzos para fortalecer los estándares y promover la inclusión financiera a nivel global.
El programa de trabajo de México en la presidencia del GAFI se fundamentará en el principio de inclusión, enfocado en reducir el uso de efectivo y canales no regulados, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Además, se buscará integrar más activamente a actores internacionales clave y al sector privado en las labores del grupo, así como promover una mayor diversidad en su gobernanza.
Las prioridades adoptadas para esta presidencia fueron unánimemente respaldadas durante la reunión plenaria del GAFI en Singapur, celebrada del 26 al 28 de junio de 2024. Entre las principales metas se encuentran:
- Promoción de la inclusión financiera: Reducir el uso de efectivo y canales no regulados para disminuir los riesgos de actividades ilícitas.
- Calidad y consistencia en las evaluaciones de la 5a Ronda: Garantizar evaluaciones técnicas y libres de consideraciones políticas para mantener la integridad del proceso.
- Cohesión y colaboración global: Fortalecer la implementación de estándares en más de 200 jurisdicciones, considerando los desafíos de los países menos desarrollados y promoviendo la cooperación regional e internacional.
- Implementación efectiva de estándares en áreas clave:
- Identificación de beneficiarios finales.
- Regulación de activos virtuales.
- Recuperación de activos para disuadir la actividad criminal y restituir a las víctimas.
- Prevención del financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva: Actualización y ampliación de la comprensión global de estos riesgos.
La presidencia de México en el GAFI representa un compromiso significativo para fortalecer la seguridad y la transparencia en los sistemas financieros internacionales, al tiempo que promueve la inclusión y la cooperación global en la lucha contra los delitos financieros.
