GAFI reconoce que México cuenta con un régimen maduro y un marco legal desarrollado para prevenir y combatir el Lavado de Dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) informan que el día de hoy se publica en el sitio del Grupo de Acción Financiera (GAFI) (http://www.fatf-gafi.org) el Reporte de Evaluación Mutua de México, aprobado en la Sesión Plenaria de dicho organismo intergubernamental, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017.

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Nuestro compromiso es contrubuir legislativamente en el combate al lavado de dinero: García Soberanes

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes expresó el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), de contribuir legislativamente en el combate al lavado de dinero y al financiamiento indebido de grupos delincuenciales.

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